Extradita FGR a líder del lavado de dinero a Estados Unidos
En estricto apego al Tratado de Extradición vigente entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la entrega en extradición…
Nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont
Inés Gómez Mont cuenta con otras tres órdenes de aprehensión, también por defraudación fiscal de entre 6 y 12 millones de pesos Por cuarta ocasión, un juez giró una nueva…
FGR extradita persona requerida por los EUA
El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno estadounidense
FGR extraditó a Argentina a Isaac Esparza por lavado de dinero
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Argentina, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de aquel país una persona de nacionalidad…
Detienen a Florentino Daniel «N» por lavado de dinero
Se le relaciona con negocios ilícitos con Arturo Rueda e Ignacio Mier
Lanzan alerta migratoria contra el gobernador de Tamaulipas
La Fiscalía General de la República solicitó al instituto la verificación de movimientos de ingreso y salida en territorio nacional.
La captación de dinero ilícito combatiría la pandemia y la crisis climática
El lavado de dinero alcanza cada año hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial. Este delito, junto a la corrupción y la evasión de impuestos constituyen un fraude que…
